加強(qiáng)董事會建設(shè)是完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的基礎(chǔ)性工作，也是國企改革三年行動的重要改革任務(wù)。近年來，南方電網(wǎng)公司黨組堅(jiān)決貫徹落實(shí)“兩個一以貫之”要求和國企改革三年行動的各項(xiàng)工作部署，不斷加大各級子企業(yè)董事會建設(shè)力度，持續(xù)完善各級子企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。截至5月24日，南方電網(wǎng)公司各級子企業(yè)已全面實(shí)現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建，未設(shè)董事會且未設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè)戶數(shù)已全部清零。

　　堅(jiān)持結(jié)合實(shí)際，厘清董事會應(yīng)建企業(yè)范圍。對照公司法和國務(wù)院國資委有關(guān)要求，公司認(rèn)真梳理各級子企業(yè)情況，結(jié)合實(shí)際明確董事會應(yīng)建名單。公司系統(tǒng)共有90家子企業(yè)納入應(yīng)建范圍，其中二級子企業(yè)22家、三級子企業(yè)56家、四級子企業(yè)12家。對于應(yīng)建未建企業(yè)實(shí)行按周督導(dǎo)，壓實(shí)責(zé)任，點(diǎn)對點(diǎn)推動董事會設(shè)立工作，目前納入董事會應(yīng)建范圍的子企業(yè)已全部建立董事會。同時，公司大力推動應(yīng)建范圍外的各級子企業(yè)設(shè)立董事會，或者不設(shè)董事會只設(shè)執(zhí)行董事，目前未設(shè)董事會的子企業(yè)均設(shè)有1名執(zhí)行董事。

　　堅(jiān)持章程先行，依法依規(guī)推進(jìn)設(shè)立工作。對于新設(shè)立董事會或執(zhí)行董事的企業(yè)，公司要求其根據(jù)國家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，對其公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改，明確董事會(或執(zhí)行董事)職責(zé)定位、組織結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則等方面要求，為規(guī)范董事會設(shè)立、運(yùn)作及董事履職提供依據(jù)。對于章程制定或修改生效以及董事監(jiān)事配備到位的企業(yè)，要求盡快完成工商登記變更。

　　堅(jiān)持優(yōu)化配備，增強(qiáng)董事會力量。在應(yīng)建盡建工作中落實(shí)相應(yīng)改革要求，公司持續(xù)加大外部董事、職工董事配備力度，確保董事會成員專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的多元化和能力結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性，在具備條件的企業(yè)探索建立專職董事監(jiān)事隊(duì)伍。目前董事會應(yīng)建范圍的各級子企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會外部董事占多數(shù)，占比達(dá)到77.8%，預(yù)計(jì)6月底將全面實(shí)現(xiàn)董事會外部董事占多數(shù)。落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，設(shè)立董事會或配備執(zhí)行董事的企業(yè)，其黨委書記和董事長(執(zhí)行董事)由一人擔(dān)任，董事長(執(zhí)行董事)、總經(jīng)理原則上分設(shè);黨員總經(jīng)理一般擔(dān)任黨委副書記并進(jìn)入董事會;黨委專職副書記一般進(jìn)入董事會。

　　堅(jiān)持作用發(fā)揮，推動專門委員會設(shè)立運(yùn)作。對實(shí)現(xiàn)外部董事監(jiān)事占多數(shù)的子企業(yè)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際及董事會需要，在外部董事監(jiān)事到位后15個工作日內(nèi)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展、提名、薪酬與考核、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)等專門委員會，將其作為外部董事發(fā)揮作用的重要平臺，為董事會重大決策提供咨詢、建議。其中，戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會外部董事占多數(shù)，薪酬與考核委員會、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)委員會全部由外部董事組成。

　　公司人資部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過持續(xù)推動各級子企業(yè)董事會設(shè)立，加快實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，規(guī)范董事會組織和制度建設(shè)，公司各級子企業(yè)董事會的獨(dú)立性和權(quán)威性得到切實(shí)增強(qiáng)，董事會運(yùn)作的規(guī)范性和有效性得到明顯提升，董事會決策更加科學(xué)、民主、有效，“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的作用發(fā)揮更加到位，進(jìn)一步夯實(shí)了完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的治理基礎(chǔ)，有力推動任職企業(yè)加快建立健全權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。