中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，落實(shí)習(xí)近平總書記“兩個(gè)一以貫之”重要指示，運(yùn)用法治思維和法治方式完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)統(tǒng)一，探索出具有南網(wǎng)特色的治理新路。

　　堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo) 為做強(qiáng)做優(yōu)做大南方電網(wǎng)提供政治保障

　　確立黨組織在公司治理中的法定地位。全面完成“黨建入章”，規(guī)范黨組織在決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)和工作方式，使黨組織成為公司法人治理結(jié)構(gòu)的有機(jī)組成部分。完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，實(shí)現(xiàn)黨組(黨委)班子與其他治理主體適當(dāng)交叉、相對(duì)獨(dú)立、配備科學(xué)。

　　細(xì)化黨組織決定和前置研究討論事項(xiàng)范圍。明晰黨組“定”和“議”的具體事項(xiàng)，黨組織既把好方向又不包辦代替，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮與其他治理主體行權(quán)履職的有機(jī)統(tǒng)一。修訂公司“三重一大”決策管理規(guī)定，將“四個(gè)是否”作為黨組前置研究討論的標(biāo)準(zhǔn)，保證決策科學(xué)。

　　創(chuàng)新探索黨組織前置研究討論方式。探索“制度審議、綜合審議、一事一議”三種黨組織前置研究討論方式。實(shí)現(xiàn)對(duì)同一類事項(xiàng)、同一批事項(xiàng)的統(tǒng)一前置研究把關(guān)，不再逐個(gè)重復(fù)審議。實(shí)施分類研究后，前置研究討論議題減少50%，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控與決策效率的統(tǒng)一。

　　完善公司治理 為南方電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供制度支撐

　　繪制重大事項(xiàng)決策“一張表”。制定《公司重大事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單》，縱向覆蓋公司總部和出資企業(yè)兩個(gè)層級(jí)，涉及25個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、35個(gè)一級(jí)業(yè)務(wù)、131個(gè)具體權(quán)責(zé)事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)重大事項(xiàng)決策的可視化管理，為公司治理主體、外派董事和各級(jí)管理人員決策提供規(guī)范指引。全面理順治理主體權(quán)責(zé)，讓股東會(huì)、黨組、董事會(huì)、經(jīng)理層各主體知道自己有哪些權(quán)、管哪些事，確保“清單之外無權(quán)力”。

　　規(guī)范董事會(huì)授權(quán)管理。印發(fā)《公司董事會(huì)授權(quán)管理細(xì)則》，明確制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要和中長期發(fā)展規(guī)劃等董事會(huì)法定職權(quán)、需提請(qǐng)股東會(huì)或國資委決定的13類事項(xiàng)不得授權(quán)。制定《公司董事會(huì)權(quán)責(zé)清單和授權(quán)清單》，將52項(xiàng)一般性、多發(fā)性事項(xiàng)由董事會(huì)授權(quán)給董事長或總經(jīng)理決策，提升決策效率。要求授權(quán)事項(xiàng)分別以董事長專題會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議形式研究討論，確保符合集體決策要求。

　　優(yōu)化法人層級(jí)授權(quán)。構(gòu)建精準(zhǔn)授權(quán)模型，從6個(gè)維度開展出資企業(yè)授權(quán)評(píng)估，區(qū)分4種授權(quán)類型：對(duì)主要從事管制業(yè)務(wù)的公司“一般授權(quán)”，對(duì)主要從事非管制業(yè)務(wù)的公司“適度授權(quán)”，對(duì)市場化程度高、治理機(jī)制成熟、行權(quán)能力較強(qiáng)的公司“高度授權(quán)”，對(duì)參股公司“充分授權(quán)”。修訂《公司法人層級(jí)權(quán)責(zé)清單》，高達(dá)53%的放權(quán)比例充分激發(fā)子企業(yè)活力。開展授權(quán)審計(jì)，對(duì)違規(guī)行權(quán)的予以整改問責(zé)。

　　推行管理型和治理型分類行權(quán)。對(duì)于落實(shí)黨中央重大決策部署和國家重大戰(zhàn)略的事項(xiàng)、國資委管控事項(xiàng)、公司“五中心”“七統(tǒng)一”管控事項(xiàng)，堅(jiān)持管理型行權(quán)，依托總部職能管控，確保步調(diào)一致、不折不扣落實(shí)到位。對(duì)于日常經(jīng)營事項(xiàng)，推行治理型行權(quán)，依托股東權(quán)利和外部董事管控，依靠法人治理結(jié)構(gòu)行權(quán)，把股東意志轉(zhuǎn)化為管理要求。其中，治理型行權(quán)占比達(dá)到34%，避免“刺破公司面紗”的風(fēng)險(xiǎn)。

　　全面落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)。制定《落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案》，將落實(shí)董事會(huì)職權(quán)名單擴(kuò)展到二、三、四級(jí)單位共計(jì)88家子企業(yè)，實(shí)現(xiàn)各層級(jí)應(yīng)建盡建董事會(huì)子企業(yè)全覆蓋。制定《落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作到位標(biāo)準(zhǔn)》，按照“形式到位+實(shí)質(zhì)到位”的要求，細(xì)化落實(shí)董事會(huì)6項(xiàng)職權(quán)的127項(xiàng)到位標(biāo)準(zhǔn)和76項(xiàng)佐證材料，杜絕“紙面落實(shí)”。重要子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)已于2021年底前落實(shí)到位。

　　編制治理范本 為南方電網(wǎng)打造一流治理體系提供操作指引

　　編制不同治理結(jié)構(gòu)公司治理范本。形成以公司章程為統(tǒng)領(lǐng)，涵蓋重大事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單和治理主體議事規(guī)則的六類不同治理結(jié)構(gòu)公司治理范本。其中，公司章程范本融入國企改革三年行動(dòng)重點(diǎn)要求，推動(dòng)國企改革舉措制度化;重大事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單范本根據(jù)治理主體職能定位，厘清各自權(quán)責(zé)界面，推動(dòng)治理主體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡;治理主體議事規(guī)則范本規(guī)范治理主體決策機(jī)制和程序，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督。

　　健全分公司治理機(jī)制。針對(duì)部分分公司黨組織“事無巨細(xì)”，直接成為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的決策和指揮中心等突出問題，在領(lǐng)導(dǎo)體制方面，綜合考慮單位規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍等情況，統(tǒng)籌確定分公司黨委書記和總經(jīng)理是否分設(shè)，分設(shè)的明確黨委書記為“一把手”并擔(dān)任副總經(jīng)理、黨員總經(jīng)理擔(dān)任黨委副書記。試點(diǎn)探索黨委成員與經(jīng)理層成員適度分離，避免高度重疊，確保發(fā)揮各自功能和作用。

　　規(guī)范設(shè)執(zhí)行董事子企業(yè)治理機(jī)制。針對(duì)部分企業(yè)執(zhí)行董事“照搬董事會(huì)職權(quán)”，重大經(jīng)營管理事項(xiàng)由執(zhí)行董事個(gè)人決定等突出問題，在領(lǐng)導(dǎo)體制方面，明確黨委書記和執(zhí)行董事一般由一人擔(dān)任，總經(jīng)理一般單設(shè)。總經(jīng)理單設(shè)且是黨員的，應(yīng)擔(dān)任黨委副書記。特殊情況下，黨委書記、執(zhí)行董事和總經(jīng)理由一人擔(dān)任的，一般應(yīng)配備分管黨建工作的副書記，且不在經(jīng)理層任職。

　　探索設(shè)黨支部(黨總支)子企業(yè)治理機(jī)制。針對(duì)部分黨支部發(fā)揮作用“虛化弱化”、未對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營管理事項(xiàng)前置研究討論等問題，具有人財(cái)物重大事項(xiàng)決策權(quán)的公司黨支部，明確一般由企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任黨支部書記。