北極星固廢網獲悉，啟迪環境發布第十屆董事會第五次會議決議公告，審議通過《關于相關項目計提資產減值損失的議案》、《關于出售訥河桑迪環保有限公司100%股權暨退出訥河生活垃圾焚燒發電項目的議案》，詳情如下：

啟迪環境科技發展股份有限公司第十屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司” ）于2021年7月12日以電話及郵件的方式向全體董事發出了“關于召開第十屆董事會第五次會議的通知”，并以書面方式通知公司監事會。本次董事會議于2021年7月14日以現場會議和通訊會議相結合的方式召開，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經與會董事審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于相關項目計提資產減值損失的議案》；

基于未來公司整體戰略的調整和未來業務方向、技術升級以及公司正在推進與城發環境股份有限公司（以下簡稱“城發環境”）的吸收合并暨重大資產重組事項等方面綜合考慮，雙方對現有資產、項目進行全面梳理盤點，對現有資產調整經營建設方案，對部分項目戰略性退出。根據《企業會計準則》及公司會計政策規定，對以下項目計提資產減值損失：

1、根據與業主方溝通的情況，公司擬解除鎮平生活垃圾焚燒發電項目、天門生活垃圾焚燒發電項目、安新縣生活垃圾等城市固體廢棄物綜合處理項目（縣垃圾處理廠）、吉首市改善農村人居環境建設工程PPP項目（生活垃圾無害化處理廠、傳統村落保護工程及鄉鎮人居環境改善配套設施建設工程PPP項目）、宜昌桑德經發環保項目的合作并對前述項目計提資產減值合計101,237.53萬元。

2、因未能就項目的后續實施與業主方達成一致，公司決定停止對湖南湘潭固體廢棄物綜合處置中心工程項目、南寧市武鳴區流域水環境綜合整治PPP項目、營口經濟技術開發區生活垃圾處理BOT項目的投資建設，并就已建設工程申請賠償，公司據此對上述項目進行了減值測試并根據測試結果對項目計提資產減值合計65,119.65萬元。

3、基于公司目前正在推進與城發環境的吸收合并暨重大資產重組事項，雙方基于對現有資產、項目的梳理盤點，擬停止對運城市鹽湖區生活垃圾焚燒發電項目、荊州市餐廚糞便垃圾無害化處理PPP項目、和龍邊境經濟合作區2015-2018年地下綜合管廊PPP項目、塞北管理區牛糞資源化利用工程項目的投資建設，并對前述項目計提資產減值54,476.53 萬元。

經對上述項目進行清查，本次公司擬計提資產減值損失的總額為220,833.71萬元。

公司獨立董事對本次相關項目計提資產減值損失事項發表了同意的獨立意見。

本議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于相關項目計提資產減值損失的公告》（公告編號：2021-111）。

二、審議通過《關于出售訥河桑迪環保有限公司100%股權暨退出訥河生活垃圾焚燒發電項目的議案》。

公司與公司控股子公司合加新能源汽車有限公司擬將共同持有的訥河桑迪環保有限公司（以下簡稱“訥河環保”）100%股權及訥河市生活垃圾焚燒發電項目工程相關資產轉讓給非關聯法人蕪湖海螺投資有限公司（以下簡稱“蕪湖海螺投資”）。項目轉讓包干總價款為8,500萬元，其中股權轉讓價款2,650萬元，其他轉讓價款5,850萬元。

本次交易完成后，標的公司將不再納入在公司合并報表范圍之內。本次公司出售資產有利于公司盤活現有資產，符合公司戰略規劃。所得款項將用于補充公司的流動資金，最終數據以公司年度經審計的財務報告為準。

本議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于出售訥河桑迪環保有限公司100%股權暨退出訥河生活垃圾焚燒發電項目的公告》（公告編號：2021-112）。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二一年七月十五日